Blanchiment de capitaux, les CGP en ordre de marche

Déjà soumis à une forte pression réglementaire, les intermédiaires devraient voir leurs devoirs en matière de compliance encore renforcés à la faveur d'une nouvelle réglementation européenne. 

Citation de Stéphane Lorriot, Responsable juridique de la CNCGP, mise en ligne le 18/01/2024 sur l'Agefi.fr

Stéphane Lorriot, responsable juridique : « A titre d'exemple, nous considérons que les CIF, dans leur grande majorité, connaissent très bien leurs clients. Dès lors, l'abaissement des seuils des bénéficiaires effectifs ne devrait pas avoir un grand impact sur leurs obligations en matière de compliance. »

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